第834章 洗钱工具（1 / 2）
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名字我不知道。”
周蒙努力回忆。
“见面的地方好像总是在城南一家叫静心茶舍的地方。至于长相……我只在车里远远见过一次背影。中等身材，穿着一身黑色的衣服，看不清楚脸。哦，对了！”
“他开的是一辆黑色的辉腾，车牌号我没记全，好像是江A……后面是88，中间的忘了。那车看着不起眼，三哥说，那是最低调的奢华，懂的人都懂。”
王铁军心中一喜。
“周小姐，感谢你的配合。你的情况，我们会酌情考虑。在你接到我们的正式通知前，最好不要离开江州。”
……
市局信息中心。
技术警员小张，连续工作了超过18个小时。
刘三的资金流水太乱了。
大大小小的账户几十个，每天都有无数笔资金进出。
但是，曲元明的判断是对的。
再庞大的网络，也需要金钱来维持。
只要是钱，就一定会留下痕迹。
“赵队，你看这个！”
小张指着屏幕上的数据模型。
经侦支队长赵海平凑了过来。
“这是从一家叫伟业商贸有限公司的账户转出来的。”
“这家公司，每个月的5号、15号、25号，都会雷打不动地给刘三控制的三个不同账户，各转入一笔19.8万元的款项。”
“19.8万？”
赵海平皱起了眉头。
“为什么是这个数字？”
“因为20万是银行大额支付监控的起始线。”
小张说道。
“单笔交易超过20万，就会触发反洗钱系统的重点关注。他们把金额控制在19.8万，就是为了规避监管。这手法，太专业了！绝对不是刘三这种混混能想出来的。”
“查这家公司！”
赵海平下令。
结果出来了。
“伟业商贸有限公司，注册地在邻市云城。法人代表叫王建国，是个60多岁的老头，名下挂着十几家类似的公司。公司的注册地址，是云城一个已经废弃的工业园区。没有实际经营项目，没有纳税记录，去年还因为地址异常被工商列入了经营异常名录。”
“皮包公司！典型的洗钱工具！”
赵海平一拳砸在桌子上。
......
市长办公室。
曲元明听完了张敬民的汇报。
“辉腾车，神秘的先生，邻市的皮包公司，规律性的专业洗钱……”
“市长，我建议立刻对伟业的账户进行冻结，并对云城的那家公司展开秘密调查！同时，全城布控那辆黑色辉腾！”
张敬民有些激动。
“不行。”
张敬民愣住了。
“为什么？这可是我们好不容易才找到的线索！”
“因为你看到的线索，是对方想让你看到的。”
曲元明站起身。
“你想想，对方能提前抹掉学校的档案，说明他们在我们内部有眼线。我们这边的一举一动，他们可能都了如指掌。我们费了这么大力气查到的东西，他们会一点防备都没有吗？”
张敬民的额头冒出了冷汗。
“这辆辉腾车，这个先生，甚至这家皮包公司，都很可能只是另一堵墙。我们一旦动手去查，就像在黑夜里点燃了一支火把，虽然照亮了眼前的路，但也彻底暴露了我们自己的位置。墙后面的人，会立刻收到警报，斩断所有联系，再次潜入更深的黑暗。”
“到那时，我们好不容易找到的线索就真的断了。”
李如玉也开口了。
“元明说得对。敌人非常狡猾，他们设置了层层防火墙。我们不能用常规的办案思路去对付他们。”
张敬民沉默了。
“那……那我们该怎么办？”
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